缘辉旺量化 消息，5 月 2 日，根據 CNBC 報道，Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 業務有長期且廣泛的合規缺失。 這些問題包括：未充分收集客戶資訊以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府通報等。 Block 表示已建立全面的合規項目，並持續投入以應對新的威脅和不斷變化的製裁監管環境。但前員工表示公司在發現違規後並未採取糾正措施。此外，一家外部諮詢機構去年評估發現 Block 內部監控系統有近 50 項不足。 Block 先前在歐洲的支付應用 Verse 也因「嚴重且系統性」違反反洗錢和反恐怖主義融資法律，去年被立陶宛央行罰款並勒令整改。 作為美國最受歡迎的行動支付應用程式之一，Cash App 擁有 5,600 萬活躍用戶，但其銀行合作夥伴 Sutton Bank 近期也因違反銀行保密法等問題，與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監理機關正加強對第三方支付機構的合規審查。----------缘辉旺量化工具温馨提示：数字货币投资有风险，入市需谨慎；本文章不作为投资依据，仅供参考