香港警方抓捕利用虚拟货币跨境洗黑钱集团,涉案金额超过1亿元
发布时间:2023-07-16
缘辉旺量化 消息,7 月 16 日,据大公报报道,香港警方于本月 13 日成功瓦解一个跨境洗黑钱集团,涉案金额过亿,行动中共拘捕 6 人,包括一名主犯及两名骨干成员。其中一骨干成员为大专生,主要负责购买虚拟货币。警方在今年 4 月底收到线报,指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项,其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售,再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗。集团主要于工作日运作,以便利用金融机构可以即时到账的特性,赶在执法机关冻结户口前犯案。----------缘辉旺量化工具温馨提示:数字货币投资有风险,入市需谨慎;本文章不作为投资依据,仅供参考
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