缘辉旺量化 消息，7 月 18 日，美国联邦执法部门对与数字资产公司有关的巴哈马银行 Deltec Bank 的账户执行了多项扣押令。根据周一在联邦法院公开的文件，美国特勤局上个月对 Deltec 控制的美国银行账户执行了多次资金扣押，理由是有可能涉及电汇欺诈、银行欺诈或洗钱。 特勤局被授权扣押高达 5850 万美元，扣押行动发生在 6 月 13 日和 6 月 15 日。被扣押的账户是在纽约的三菱 UFJ 信托银行的托管账户，但是由 Deltec 代表企业客户开设。 特勤局指控，Deltec 在那里持有的客户资金是国际欺诈计划的核心，该计划涉及伪造加密网站，以诱骗受害者将其数字资产或现金存入账户，让他们相信他们进行了投资。三菱银行在无法从 Deltec 那里获取这些公司的信息后，对 Deltec 代表这些壳公司（Axis DigitalLimited 和 GTAL）在其处保管的账户进行了标记。 ----------缘辉旺量化工具温馨提示：数字货币投资有风险，入市需谨慎；本文章不作为投资依据，仅供参考