缘辉旺盾网量化 消息,8 月 20 日,美国缉毒局(DEA)在一项长达十余年的卧底行动中,成功渗透并控制了哥伦比亚贩毒集团的洗钱网络,处理资金总额约 1900 万美元,其中部分资金被转入加密货币账户。行动最终导致两名涉海洛因贩运人员被起诉。
相关文件显示,2018 年 DEA 卧底人员曾将 15 万美元转入 Coinbase 账户并兑换为超 13 枚比特币,受益于价格上涨,这部分资产目前价值已超 150 万美元。司法部正寻求追回相关资金。(福布斯)
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